Etiqueta: Andorra
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Gobierno Federal desconoce investigación sobre Peña Nieto
Gobierno Federal desconoce investigación sobre Peña Nieto, así lo afirmó el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López. El expresidente Enrique Peña Nieto está siendo investigado por autoridades de Andorra debido a sus presuntos vuelos en aviones propiedad del abogado Juan Collado. Gobierno Federal desconoce investigación sobre Peña Nieto El letrado actualmente se encuentra preso en…
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Ex funcionarios, en las millonarias cuentas en Andorra
La pista del dinero de mexicanos en el principado de Andorra lleva a figuras políticas de la administración pasada, de acuerdo con la investigación que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La investigación tiene más de un año en curso. En ella han compartido información la UIF y su contraparte de Andorra, un territorio…
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Andorra confisca $48 mil millones a 23 mexicanos
La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una investigación de carácter internacional contra el fraude financiero, decidió confiscar hasta dos mil millones de euros (48 mil millones de pesos), que supuestamente pertenecen a 23 empresarios o inversionistas mexicanos. El dinero incautado estaba depositado…