Etiqueta: lavado de dinero
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Juan Collado, Carlos Salinas y Roberto Madrazo ¿Qué vínculos tienen? Aquí te lo decimos
Juan Collado, Carlos Salinas y Roberto Madrazo ¿Qué vínculos tienen? Aquí te lo decimos. Y es que el que fuera abogado de Enrique Peña Nieto está siendo investigado por la policía de Andorra. El letrado, que enfrenta desde el 2019 un proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte,…
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Retiran dos órdenes de aprehensión a Rosario Robles
Retiran dos órdenes de aprehensión a Rosario Robles, la primera fue por lavado de dinero y la segunda por delincuencia organizada por el caso de la Estafa Maestra. Esto se dio el viernes pasado, reveló José Garrido, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social, quien aseguró que fue un juez de Toluca, Estado de México,…
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AMLO regresará al pueblo de Coahuila los 5mmp devueltos
AMLO regresará al pueblo de Coahuila los 5mmp devueltos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y confiscados a Héctor Javier Villarreal Hernández, exsecretario de Finanzas de dicho estado. Quien fuera también el titular del Servicio de Administración Tributaria durante el gobierno del entonces priísta Humberto Moreira, se encuentra preso desde el 2014 en…
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Giran orden de aprehensión en contra Inés Gómez Mont y su esposo
Por la presunta comisión de los delitos de peculado, delicuencia organizada y delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, se giró una orden de aprehensión en contra de Inés Gomez Mont y de Víctor Manuel Álvarez Puga. A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal giró la orden de…
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Yarrington se declara culpable de lavado de dinero; pacta con la fiscalía
El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, de 64 años, se declaró culpable de un cargo de lavado de dinero, como parte de un acuerdo con la fiscalía, dijeron reportes de prensa desde Houston, donde se le sigue juicio al político mexicano. Parte del acuerdo es que se desestimarán otros cargos contra Yarrington, que se…